小蔥APP 6月6日訊，作者于文帥，轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處
據(jù)Chaindigg數(shù)據(jù)顯示，北京時(shí)間昨日（6月5日）晚間21:50:53出現(xiàn)一筆BTC大額交易記錄，交易額為17779.98996185 BTC，價(jià)值約1.3億美元。這筆巨額轉(zhuǎn)賬由3GBo4zoX9ENVpRUtVAA5RezyQgJLJJWirV轉(zhuǎn)入3QaAtdnKPmgXhuWwNyvgy9ag7kLrrLQ2Se，接收到這比轉(zhuǎn)賬的賬戶(hù)直接躍升至比特幣富豪榜第65位。而這已經(jīng)是這接近18000枚比特幣連續(xù)第二天遭到轉(zhuǎn)移，而目標(biāo)地址均為此前無(wú)任何交易記錄的新錢(qián)包。
而這一大筆比特幣究竟是由何處而來(lái)，小蔥對(duì)此進(jìn)行了深度分析。并在回溯這筆巨額轉(zhuǎn)賬的過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)了一個(gè)“天大的秘密”。
在回溯分析過(guò)程中，我們將轉(zhuǎn)賬過(guò)程中的“細(xì)枝末節(jié)”略去，梳理出了一個(gè)計(jì)較清晰的資產(chǎn)轉(zhuǎn)移軌跡，具體見(jiàn)下圖，
由上圖可見(jiàn)，自今年4月26日以來(lái)，這筆數(shù)額十分可觀(guān)的比特幣經(jīng)歷了6次一對(duì)一（或一對(duì)二，但另外一個(gè)賬戶(hù)接受到的數(shù)額較低）轉(zhuǎn)賬后轉(zhuǎn)移到了文初提到的3GBo4zoX9ENVpRUtVAA5RezyQgJLJJWirV地址之中。
不過(guò)在第七次反向回溯中，轉(zhuǎn)賬邏輯出現(xiàn)了明顯的變化，今年4月19日有14個(gè)賬戶(hù)共同向地址為1RxqsaEKCaypiD5TQhN2qpNF4f6KFHBUo的賬戶(hù)轉(zhuǎn)出了共計(jì)30001.44529518枚比特幣，而這14個(gè)賬戶(hù)中有三個(gè)賬戶(hù)分別轉(zhuǎn)出了約一萬(wàn)枚比特幣，其他11個(gè)賬戶(hù)在參與這筆轉(zhuǎn)賬的過(guò)程中轉(zhuǎn)出數(shù)額較小。
簡(jiǎn)言之，我們可以認(rèn)為有三個(gè)賬戶(hù)在今年4月19日向同一地址轉(zhuǎn)出了三萬(wàn)枚比特幣，而這構(gòu)成了最近這幾次巨額轉(zhuǎn)賬的“起步資金”。
不過(guò)當(dāng)我們就這三個(gè)賬戶(hù)做進(jìn)一步回溯時(shí)，更有趣的結(jié)果出現(xiàn)了，這三個(gè)賬戶(hù)所擁有的一萬(wàn)枚比特幣竟然全部是從同一地址在同一天轉(zhuǎn)出的。時(shí)間調(diào)回至4年零4個(gè)月之前，2014年2月5日，地址為1CbR8da9YPZqXJJKm9ze1GYf67eKAUfXwP的賬戶(hù)在同一天向上述三個(gè)地址分別轉(zhuǎn)出了約一萬(wàn)枚比特幣。
而這一地址在14年2月初短短一周左右的時(shí)間里集中轉(zhuǎn)出了超70000枚比特幣，僅僅是這個(gè)數(shù)字，就足以在當(dāng)前比特幣富豪榜中高居第九。而該賬戶(hù)在13年年底時(shí)更是一度擁有超過(guò)98000枚比特幣，這個(gè)數(shù)字拿到現(xiàn)在，已經(jīng)可以讓這個(gè)錢(qián)包位居比特幣世界富豪榜第四。
小蔥在追蹤這比集中巨額轉(zhuǎn)賬的過(guò)程中發(fā)現(xiàn)，這三筆一萬(wàn)枚比特幣的轉(zhuǎn)賬是這波集中轉(zhuǎn)賬過(guò)程中數(shù)額最大的三個(gè)單筆轉(zhuǎn)賬，而其他多數(shù)為一次性轉(zhuǎn)出2000或5000枚比特幣，而剩余部分的轉(zhuǎn)賬并無(wú)明顯的一致性行為邏輯表露，普遍都在14-17年這個(gè)非常長(zhǎng)的時(shí)間段里通過(guò)數(shù)十次拆分進(jìn)入眾多未標(biāo)記錢(qián)包地址，且并無(wú)再度聚合的先例出現(xiàn)。
這不禁令人懷疑這三萬(wàn)枚比特幣很可能是這個(gè)比特幣世界中的“史前巨鯨”自己保留的部分資產(chǎn)，這三個(gè)分別收到一萬(wàn)枚比特幣轉(zhuǎn)賬的賬戶(hù)在過(guò)去4年中均無(wú)任何轉(zhuǎn)出動(dòng)作，這與其他接收到2000-9000枚不等的比特幣轉(zhuǎn)賬的錢(qián)包行為迥然不同，而這三個(gè)賬戶(hù)行為的高度一致性未免過(guò)于“突兀”。
需要注意的是，在過(guò)去一個(gè)多月時(shí)間里這筆數(shù)額驚人的比特幣在轉(zhuǎn)移過(guò)程中不斷被拆分，截止昨日30000枚幣僅剩不足18000枚仍集中在單一賬戶(hù)之中，一定程度上可以解讀為自4月19日重新匯總，并在4月26日產(chǎn)生第一輪轉(zhuǎn)賬的這一個(gè)多月時(shí)間里，這個(gè)“史前巨鯨”正在拋售（？）自己保留的比特幣資產(chǎn)。
參考市場(chǎng)表現(xiàn)，雖然與近期數(shù)字貨幣集體回調(diào)有一定關(guān)系，但是這三萬(wàn)枚比特幣不斷遭到拆分轉(zhuǎn)移的時(shí)間段與比特幣走出最近一波深度回調(diào)的時(shí)間高度契合，自4月26日高點(diǎn)至今，比特幣價(jià)格已經(jīng)下跌了約24%，4月26日盤(pán)中高點(diǎn)一度高達(dá)9300美元，但目前比特幣價(jià)格僅為7600美元。此外在5月16日當(dāng)日該賬戶(hù)單日轉(zhuǎn)出逾10000枚比特幣后，比特幣價(jià)格在隨后的一周內(nèi)大跌13%。
雖然不能完全將價(jià)格下跌歸咎為這個(gè)“史前巨鯨”有可能正在進(jìn)行的拋售行為，但至少就目前來(lái)看，近期這一行為對(duì)于市場(chǎng)確實(shí)存在一定偏空影響。
由于當(dāng)前該賬戶(hù)并未表現(xiàn)出“停止拋售”的跡象，因此這剩余的約18000枚幣仍是懸在比特幣市場(chǎng)頭頂?shù)倪_(dá)摩克利斯之劍，一旦再度遭到進(jìn)一步拆分轉(zhuǎn)出，很可能會(huì)對(duì)比特幣價(jià)格造成進(jìn)一步打壓。小蔥APP也會(huì)對(duì)該賬戶(hù)的后續(xù)動(dòng)態(tài)做持續(xù)跟進(jìn)。
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